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发布时间:2022-10-06 02:53:26
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      上述关联销售涉及的标的为公司生产的产品,关联采购为公司生产所需的零部件,交易各方的成交价格均按行业之可比当地市场价格进行。

      公司向浙江精功机电汽车集团有限公司出售专用设备及配件,属公司正常销售行为。浙江精功机电汽车集团有限公司作为公司产品的下游企业,因生产经营所需将可能在2009年度继续向公司采购相关产品;故预计公司2009年度将继续与其存在上述关联交易。

      2009年度,公司及杭州专用汽车有限公司、湖北精功科技有限公司等控股子公司除继续向浙江精功机电汽车集团有限公司及其控股企业采购汽车底盘及销售工程专用改装车等产品外,还将为浙江精功机电汽车集团有限公司其他控股子公司提供泵送系统等产品的加工业务。

      上述关联交易中涉及的产品与公司提供给非关联企业的产品均为正常生产流程形成的产品,将继续采用市场定价的统一原则进行,以体现公允性的原则,不损害上市公司的利益。此类交易将增加公司2009年度的业务收入,相应产生一定的经营利润。公司由此与关联方签署的相关关联交易协议将促进交易各方的规范,从而进一步促进本公司持续、快速、健康发展。

      公司向浙江精功机电汽车集团有限公司采购汽车底盘等零部件,是为了保证公司以及控股子公司正常生产经营需要而进行,属于公司正常采购行为。公司同样采取市场询价和比较的原则进行相应的采购,以保证交易公允,不损害上市公司利益。此类交易将增加公司的存货,以满足公司生产所需。

      公司由此与关联方签署的相关关联交易协议将促进交易各方的规范,从而进一步促进本公司持续、快速、健康发展。

      上述关联交易对公司独立性没有影响,公司的材料供应业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

      根据公司《章程》的有关规定,公司独立董事李生校先生、蔡乐平先生、楼民先生、韩江南先生对该交易事项进行了事前认真审议,发表了以下意见:同意将《关于与浙江精功机电汽车集团有限公司签订2009年度关联交易协议的议案》提交公司第三届董事会第二十一次会议审议,并按照公平、公开、公正的原则进行交易。

      公司独立董事李生校先生、蔡乐平先生、楼民先生、韩江南先生认为董事会在召集、召开董事会会议及作出上述关联交易决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为,上述关联交易协议的签署将促进双方交易的规范。

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      浙江精工科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2009年4月2日召开了第三届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》,现将本次会议有关事项公告如下:

      1、会议时间:2009年4月24日上午10:00时开始,会议时间为一天。

      8、审议《关于与浙江精功机电汽车集团有限公司签订2009年度关联交易协议的议案》;

      9、审议《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》。

      截止2009年4月20日下午15:00时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,公司董事、监事及其他高级管理人员,公司聘请的见证律师。

      1、登记时间:2009年4月22日——2009年4月23日(上午8:00-11:00,下午13:00-16:30)

      2、登记方式:(1)、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证办理登记手续。(2)、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续。(3)、异地股东可采取传真或信函方式登记(传线时前送达或传真至公司董事会办公室为准)。

      兹全权委托 (先生/女士)代表本单位(本人)出席浙江精工科技股份有限公司2008年度股东大会,并代为行使表决权。

      审议《关于与浙江精功机电汽车集团有限公司签订2009年度关联交易协议的议案》

      审议《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》

      注: 1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”,其余两栏打“X”;

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      浙江精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2008年年度报告及摘要》已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,《2008年年度报告及摘要》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2008年年度报告摘要》全文详见同日刊登在《证券时报》上编号为2009-008的公司公告。

      根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板投资者权益保护指引》的相关规定,本公司将于2009年4月17日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

      出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长、总经理孙建江先生、独立董事李生校先生、董事会秘书兼财务负责人黄伟明先生、证券事务代表夏青华女士。

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