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思进智能成形装备股份有限公司2021年度报告摘要

发布时间:2022-09-28 08:46:52
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      本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

      公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以112,546,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。

      公司主要从事多工位高速自动冷成形装备和压铸设备的研发、生产与销售,是一家致力于提升我国冷成形装备技术水平、推动冷成形工艺发展进步、实现紧固件及异形零件产业升级的高新技术企业。

      公司主要产品为多工位高速自动冷成形装备和压铸设备,其中主导产品为多工位高速自动冷成形装备(行业内也常简称为“冷镦机”、“冷镦成形装备”、 “冷成形机”),主要用来在常温下实现一定尺寸范围内各种金属零件的制造,是塑性成形工艺生产紧固件、异形零件的主要工作母机。

      多工位高速自动冷成形装备的主要优点为:(1)高速多工位连续塑性变形(一次成形),每分钟可以生产几十个至几百个形状各异的零件,可以节约客户的生产空间和人力资源;此外,塑性变形加工的产品表面粗糙度和尺寸精度较好; (2)金属原材料经过多个工位模具的连续变形,顺应了金属流向,与切削工艺相比,提高了紧固件、异形件抗拉强度等力学性能;(3)无切削或少切削,材料利用率高;(4)常温下加工各种金属原材料,节约能源;(5)可加工形状复杂的、难以切削的金属零件。

      简单的说,冷成形技术可以理解为“常温下批量化金属一次成形技术”,冷成形装备集成了冷镦、冷挤压、打孔、切边、倒角等冷成形工艺。

      公司冷成形装备行业下游的客户主要是批量化生产金属 连接件的各行业生产厂商,下游客户数量甚众,其下游行业应 用领域主要涉及汽车、机械、核电、风电、电器、铁路、建筑、 电子、军工、航空航天、石油化工、船舶等领域。

      公司持续加大新产品研发力度。截至当前,公司可以生产八工位以内的冷成形装备。冷成形装备的“工位”数指加工产品过程中的变形次数,“工位”数一般与冷成形装备的定模数一致。公司冷成形装备在加工产品过程中,采用回转工作台或回转夹具等,使工件先后在机床上占有不同的位置进行连续加工,每一个位置上进行一次动模冲击定模的加工变形,称作一个工位。如五工位冷成形装备就是将工件经过五次加工变形后,生产出符合要求的产品,某型号零件在其内部变形加工过程如下图所示:

      公司的压铸设备主要为 SJ系列、DCM系列卧式冷室压铸机等三十余种常规及伺服压铸设备。公司生产的压铸设备主要用于压铸以铝、锌、铜、镁等有色金属为原料的合金产品,被广泛应用于汽车、电器、仪表、航空、轻工、日用等行业的压铸零部件制造。

      近年来,公司集中精力和资源致力于冷成形装备的研发、生产和销售,压铸设备的业务量相对较小,2021年度非公司的主导产品。由于冷成形装备、压铸设备属于通用金属成形机床,同一设备的相关技术参数(如切断直径、切断长度、压造力、顶出长度、合型力等)可在一定范围内调节,且可根据实际需要安装不同的模具,因此同一设备可在一定尺寸范围内和一定的形变范围内生产不同型号、规格的零部件产品。

      2021年度,公司实现营业收入47,764.33万元,较上年同期增加8,958.04万元,增长23.08%;归属于上市公司股东的净利润为12,346.04万元,较上年同期增加2,982.70万元,增长31.86%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,681.14万元,较上年同期增加3,607.19万元,增长44.68%。截止2021年12月31日,公司总资产余额为114,083.94万元,比期初增长15.27%;2021年末归属于上市公司股东的所有者权益为91,518.25万元,比期初增长9.59%;2021年末股本为11,254.60万股,比期初增长40.00%;由于公司股本增加,2021年末归属于上市公司股东的每股净资产为8.13元,比期初降低了21.73%。2021年年度,公司加权平均净资产收益率为14.11%,基本每股收益为1.10元/股。

      2021年度,在国家产业政策的大力支持下,在“机器换人”和汽车、机械制造、基建、电力等下游行业快速发展的背景下,下游客户对公司冷成形装备的需求较为旺盛,使得公司冷成形装备产品的下游应用领域和应用市场不断拓展,来自于电动工具、气动工具、食品机械、装配式建筑、光伏发电等新领域的订单增速明显。

      目前,公司已成功研发出SJBP-88S复杂零件冷成形机、SJBP-108S多连杆精密零件冷成形机等八工位系列机型。截至当前,SJBP-108S多连杆精密零件冷成形机部分订单已完成交付,SJBP-88S复杂零件冷成形机已进入样机试制与调试阶段。另,公司还完成了SJBL-108R引长打平冲收组合机、SJBS-106R多工位打凹平底冲孔组合式冷成形装备、SJBL-105连引挤口机三款军工成形装备的设计试制工作。上述型号军工成形装备的研制成功,代表了公司技术创新能力的进一步提升,产品链进一步得到拓展,为公司可持续、高质量发展奠定了强有力的基础。

      公司依靠自主研发的核心技术开展生产经营,具有行业普遍采用的、稳定的经营模式。具体情况如下:

      公司采购的原材料主要包括铸件、电器件、锻件、焊接件、钣金件、铜件、气动元件和轴承等。对于主要原材料,公司采取与供应商签订年度框架合同,在实际采购时再向供应商下达采购订单的方式进行采购。公司与铸件、锻件等主要原材料供应商每半年调整一次价格(特殊情况除外),从而保证了公司主要原材料价格相对稳定。具体来讲,公司根据销售需求情况制定生产计划,生产中心根据生产计划并参考现有库存量的情况编制采购计划,然后向供应商采购原材料。公司建立了以生产计划为轴心的灵活采购模式,通过 ERP 系统中的合格供应商系统,保证了材料质量的可靠性和采购价格的合理性。

      公司建有动态、详细的合格供应商清单,建立了完整的供应商准入制度,供应商必须经生产中心、技术中心、质管部、财务管理部等多部门联合考核达标后才能进入公司的采购网络系统。公司在采购过程中合理、公正地对待所有的供应商,确保其合法权益。在长期生产经营中,公司与多家供应商建立了长期、稳定的供应渠道和良好的合作关系。

      公司的生产管理采取订单生产和备货生产相结合的模式,订单生产模式下,由客户提供个性化零部件的样品或图纸(一般为使用其他装备和工艺生产的零部件),公司组织销售部门、生产部门、技术部门召开讨论会,评估工艺可行性,评估通过后,销售部门与客户签订销售合同;合同生效后,技术中心根据客户的定制要求进行个性化、专业化设计并生成物料清单,生产中心安排生产。备货生产模式下,销售部门根据近期市场销售情况,并结合市场预测编制销售计划;生产中心根据市场预测、销售计划、产成品库存情况,结合生产能力,制定生产计划,并组织安排生产;备货生产模式下向客户最终销售时,需要根据客户的具体要求,对装备的模具进行个性化设计、定制,并对装备的工作行程、工件尺寸等具体指标进行个性化调整。

      公司已经建立了产品研发、金加工、整机装配、检测调试等所有工序在内的完整生产体系。报告期内,公司业务规模不断扩大,为克服加工设备和生产场地的不足,提高供货速度,公司将加工技术难度较低、占用较多场地的部分铸件毛坯加工工序通过专业化的外协单位实现,满足了公司近年来业务增长的需要,提升了公司整体经济效益。外协加工件的加工方式相对简单,市场供应充足,加工费用金额占采购总额及营业成本的比例较低,公司对外协厂商不存在技术依赖。

      公司销售及客户管理工作由市场营销部负责,市场营销部根据公司经营目标制定销售计划、协调计划执行、跟踪客户动态、进行客户管理等。

      营销模式方面,公司采取了直销的营销模式,主要通过参加国内外行业展览会、在专业杂志、网络媒体发布广告等方式进行产品推广和客户开拓,部分产品通过招投标方式进行销售。销售价格方面,公司采取“成本加成”的定价模式,即根据产品的直接成本费用、技术工艺价值确定基础价格,同时综合考虑市场环境、产品技术附加值、品牌附加值等因素以成本加成的方法确定最终的销售价格。在此定价模式下,公司产品销售价格进行不定期调整,时间间隔一般在五、六个月左右。公司采用的原材料采购及产品销售定价模式能有效的应对材料波动对公司盈利能力产生的影响,且公司调整销售价格的频率与供应商采购定价的调整频率基本保持一致,故可以较为及时的将材料价格波动传导至下游市场。

      上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

      1、公司于2021年8月25日召开了2021年第三次临时股东大会,审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案,选举产生了公司第四届董事会及第四届监事会。具体内容详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网()披露的《关于完成公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-062)、《关于完成公司监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-063)。

      2、公司于2021年8月25日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了聘任公司高级管理人员及其他人员的相关议案。具体内容详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网()披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》(公告编号:2021-064)。

      3、2019年4月,公司与宁波国家高新区(新材料科技城)土地整理中心(高新区不动产登记服务中心)(以下简称“收储方”)签订了《高新区国有建设用地使用收购协议》,约定由收储方收购公司位于江南路1832号的15,653.50平方米(约23.48亩)工业/工交仓储用地,收购价款为65,005,539.00元。公司需在2022年6月30日前将搬迁完毕的房屋土地交付给收储方,并协助收储方办理土地和房屋权属变更或注销手续。截至2021年12月31日公司已收到20%的合同约定款项13,001,107.80元。上述收储项目涉及土地及房产原值为7,979,867.05元,账面价值为1,843,485.43元。

      证券代码:003025 证券简称:思进智能 公告编号:2022- 014

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      思进智能成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2022年4月26日在公司会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2022年4月15日向全体董事发出,本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,应出席董事5人,实际出席董事5人(其中独立董事黄继佳先生以通讯方式出席会议并行使表决权)。会议由公司董事长李忠明先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《思进智能成形装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。

      公司董事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,起草了《2021年度董事会工作报告》,主要内容为公司2021年度经营的基本情况、公司未来的发展规划及公司董事会的日常工作情况等。

      具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网()上披露的《2021年度董事会工作报告》。

      公司独立董事黄继佳先生、周佩琴女士,分别向公司董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网()披露的《2021年度独立董事述职报告》。

      公司总经理根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,起草了《2021年度总经理工作报告》,主要内容为2021年度公司经营管理工作回顾、公司2021年各项目标完成情况及2022年度经营目标及计划。

      公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,起草了《2021年年度报告》全文及其摘要,主要内容为2021年度公司的整体经营情况及主要财务指标。

      具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网()上披露的《2021年年度报告》(公告编号:2022-016)及《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-017)。

      根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2021年度财务审计报告(天健审【2022】3748号),公司2021年度实现营业收入477,643,253.67元,比上年同期增长23.08%;归属于上市公司股东的净利润为123,460,355.45元,比上年同期增长31.86%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为116,811,393.05元,比上年同期增长44.68%。公司依据上述审计报告编制了《2021年度财务决算报告》。

      具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网()上披露的《2021年度财务决算报告》。

      5、审议通过了《关于公司〈2021年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》

      经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为123,460,355.45元,未分配利润为347,617,375.63元;母公司实现净利润93,528,813.81元,根据《公司法》及《公司章程》的规定,母公司按10%提取法定盈余公积9,352,881.38元,加年初未分配利润241,785,504.48元,扣减本年度执行2020年度分派的现金股利人民币43,410,600.00元,截至2021年12月31日止,公司可供分配的利润为282,550,836.91元,资本公积为407,275,917.17元。

      2021年度,公司拟以现有股本112,546,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币4.50元(含税),合计派发现金股利人民币50,645,700.00元(含税);不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配;同时以资本公积向全体股东每10股转增4.50股,合计转增股本50,645,700股,转增后公司总股本增加至163,191,700股。本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积-股本溢价”的余额。

      具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网()上披露的《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2022-018)。

      6、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

      若《关于公司〈2021年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》经2021年年度股东大会审议通过,公司在实施完成2021年度权益分派后,公司注册资本将发生变化。鉴于公司注册资本、总股本发生变更,公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。同时,为促进公司规范运作,拟对现有《公司章程》的其他相关条款予以修订。董事会同意公司变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记,并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理相关工商变更登记及《公司章程》的备案登记等手续。

      具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网()上披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-019)、《思进智能成形装备股份有限公司章程》。

      为促进公司规范运作和健康发展,提高公司管理水平及风险防范能力,公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)等有关法律、法规和规章制度,对目前的内部控制制度进行了全面深入的检查和评价,并起草了《2021年度内部控制自我评价报告》。

      公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了内部控制审计报告(天健审【2022】3749号),国元证券股份有限公司对此发表了核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网()上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

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